С Днем защитника Отечества! Получите скидку 30% на билеты Blockchain & Bitcoin Conference Moscow 2022. Как приумножить криптоактивы и сохранить их в безопасности? Что ждет держателей цифровой валюты в ближайшем будущем? Эти и другие вопросы лидеры индустрии обсудят 29 марта на Blockchain & Bitcoin Conference Moscow 2022.

В комфортном отеле Novotel Moscow City представители государственного сектора и бизнеса поделятся многолетним опытом и знаниями касательно защиты финансовых инвестиций. Вы узнаете, как правильно просчитывать риски при работе с виртуальными активами, куда лучше всего вкладывать сбережения и что делать в случае кражи накоплений.

Предупрежден – значит вооружен! Присоединяйтесь к мероприятию уже сейчас – покупайте билеты со скидкой 30%.

Условия акции

Выгодное предложение действует только семь дней: с 22 по 28 февраля включительно. Скидка распространяется на билеты категории «Бизнес».

Акционная стоимость билета ко Дню защитника Отечества:

10 000 руб. 7000 руб.

Не откладывайте регистрацию на потом. В скором времени билеты подорожают до 15 000 руб.

Купить билет со скидкой 30%>>>

О чем расскажут на конференции?

На одиннадцатой Blockchain & Bitcoin Conference Moscow соберутся топовые российские и зарубежные специалисты: цифровые юристы, блокчейн-разработчики, топ-менеджеры и владельцы компаний, инвесторы, финансовые аналитики, маркетологи и многие другие.

Ивент посетят лучшие представители отрасли, а также известные СМИ. Генеральным информационным партнером мероприятия стал Forklog – культовый аналитический журнал о биткоине, технологии блокчейн и цифровой экономике.

Представляем спикеров конференции:

• Михаил Успенский – заместитель председателя правления Палаты налоговых консультантов России.

• Сергей Сергиенко – СЕО Chrono.tech.

• Иван Тихонов – основатель и руководитель Bits.media.

• Андрей Воронков – руководитель партнерского отдела XDAO.

• Эдуард Давыдов – партнер NOA Circle.

• Роман Некрасов – соучредитель ENCRY Foundation.

Среди тем, которые обсудят на мероприятии: трансформация рынка DeFi, перспективы Play-to-Earn, будущее NFT, регулирование крипторынка, процедура KYC и декларирование цифровых активов, трейдинг и лучшие стратегии заработка на криптобиржах в 2022 году.

Также в рамках ивента пройдут три острые дискуссии, во время которых участники обменяются мнениями и с удовольствием ответят на вопросы из зала.

Полный список спикеров и программу можно посмотреть на официальном сайте.

3 причины присоединиться к ивенту

1. Вы узнаете, как грамотно инвестировать и не потерять сбережения.

2. Познакомитесь с ведущими специалистами индустрии и сможете перенять их уникальный опыт.

3. Найдете ценных бизнес-партнеров и наладите взаимовыгодное сотрудничество.

Blockchain & Bitcoin Conference Moscow 2022 – лучшее место для общения с лидерами криптосообщества!

Билеты со скидкой – на сайте btcconf.ru.

19 февраля, ведущее отраслевое издание Cointelegraph опубликовало новость: «Шаг назад к ясности: российское правительство не может выработать консолидированную позицию по регулированию криптовалют». Автор – David Attlee…

Еще один предварительный крайний срок для Министерства финансов и Центрального банка для достижения компромисса проходит, поскольку ожидаемый законопроект не поступает.

18 февраля Министерство финансов России начало публичные консультации по правилам выпуска криптовалют и мониторинга транзакций. Хотя это и отрадное событие, оно значит меньше, чем ожидало получить криптосообщество страны. Ранее на этой неделе правительство объявило, что к 18 февраля будет подготовлен законопроект, содержащий консолидированную позицию Министерства финансов и Центрального банка по регулированию криптовалют. Обновленные оценки показывают, что для того, чтобы законопроект увидел свет, потребуется еще, как минимум месяц. Основной причиной задержки, по-видимому, является возобновившееся сопротивление Центрального банка, которое всего несколько дней назад, казалось, было преодолено. Вот краткий обзор последних поворотов в этой поездке по колдобинам.

Раунд 1: Предложение Центрального банка о запрете

20 января Центральный банк России (ЦБ РФ) опубликовал отчет, в котором кратко изложена его позиция по цифровым активам. Используя множество обычных аргументов против криптовалют, таких как сравнение цифровых активов со схемой Понци, регулятор призвал к полному внутреннему запрету на использование традиционной финансовой инфраструктуры для криптоторговли, а также к ограничению криптомайнинга в стране.

Предложение было немного менее пугающим, чем кажется: ЦБ РФ не собирался запрещать индивидуальное владение криптовалютой или использование международных платформ для торговли, но эта мера была явно нацелена на крупных игроков - российские частные банки и институциональных инвесторов - отговаривая их от любого участия в цифровых активах.

Более того, отчет сразу же вызвал резкую критику со стороны самого широкого круга заинтересованных сторон, от местных игроков отрасли до политических активистов и влиятельных лиц, таких как Павел Дуров из Telegram. Но что еще более важно, сразу же последовала реакция из нескольких других важных ведомств российского правительства.

25 января Иван Чебесков, глава Департамента финансовой политики Министерства финансов, заявил, что позиция министерства в отношении цифровых активов заключается в регулировании, а не в запрете, и что оно уже работает над собственным нормативным документом.

Раунд 2: Предлагаемая Министерством финансов система работы

8 февраля правительство России утвердило “Основы регулирования механизмов обращения цифровых валют” - документ, который ранее был опубликован Министерством финансов. Это был неожиданный, но благоприятный поворот событий: в документе предлагается режим регулирования, который в значительной степени рассматривал бы цифровые активы как обычные валюты. Также подразумевалось, что одобрение правительства означало, что опасения ЦБ РФ были развеяны. 18 февраля было объявлено датой, к которой будет готов законопроект, отражающий согласованную позицию двух ведомств.

Система работы отображается тем, что отбрасывается идея полного запрета. По данным министерства, запрет был бы невозможен или непрактичен в стране с более чем 12 миллионами криптокошельков, и цифровыми активами на сумму более 26 миллиардов долларов, хранящимися в них, и третьей по величине в мире мощностью криптомайнинга:

“Полное отсутствие регулирования, а также запрет привели бы к росту теневой экономики, мошенничества и общей дестабилизации сектора. Предлагаемые законодательные изменения направлены на создание легального рынка криптовалют с действующими правилами обращения и определенным кругом участников, а также требованиями, которым они подчиняются”.

Предлагаемые правила определяют криптовалюты, как “близкий аналог” иностранных валют, а не как цифровой финансовый актив, регулируемый отдельным законом. Согласно предложению, было бы совершенно законно владеть криптовалютой и обмениваться ею, но только через лицензированные банки или одноранговые биржи с российской лицензией. Клиенты будут проходить полный процесс идентификации в соответствии с банковскими стандартами и требованиями по борьбе с отмыванием доходов и финансированием терроризма. Все оперативные данные должны передаваться через государственную систему "прозрачный блокчейн”.

Ограничения также предусматривают, что незадекларированные криптотранзакции выше определенного размера будет преступной и рассматривает использование криптовалют, как отягчающий фактор при определенных уголовных преступлениях.

Раунд 3: Круговая порука ЦБ РФ

Однако радость по поводу компромисса двух ключевых участников регулирования, возможно, была преждевременной. 15 февраля глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина усилила противодействие регулятора предлагаемой легализации криптоторговли. Заявление было сделано одновременно с отчетом о прогрессе, достигнутом ЦБ РФ в области цифровой валюты Центрального банка.

Набиуллина также направила письмо министру финансов Антону Силуанову, в котором повторила свои опасения по поводу того, что “криптовалюта - это схема Понци”. Она утверждала, что институциональная поддержка криптооборота создаст “иллюзию государственной защиты” среди инвесторов, которые обратятся за помощью к правительству в случае краха крипторынка. По сути, письмо повторяет аргументы и предложения январского отчета ЦБ РФ.

На этом этапе появление “согласованной” нормативно-правовой базы к концу недели явно встало под сомнение.

Что дальше?

Ольга Гончарова, директор по связям с правительствами в СНГ криптовалютной биржи Binance, заявила, что компания поддерживает позицию министерства финансов, добавив, что регулирование будет способствовать ”затенению" рынка, в то время как полный запрет будет иметь противоположный эффект. Пару дней назад появилась новость, что финансовый директор Binance возглавит криптовалютный экспертный центр Ассоциации банков России.

Александр Подобных, CISO платформы Security Intelligence Cryptocurrencies Platform (SICP | КОСАтка), специализирующейся на цифровых активах, не считает, что между Минфином и ЦБ РФ существует серьезный конфликт, как это изображают СМИ. «Они прекрасно ладят, как и везде», - сказал он, добавив:

«Просто Министерство финансов представляет более локальную, но прогрессивную группу людей и предпринимателей, а Центральный банк представляет более консервативную и более глобальную».

Наша платформа подавала заявку на участие в работе над законодательными инициативами в сфере оборота криптовалют еще в прошлом году (в т.ч. по крипторублю), но не получила ответа от ЦБ РФ, заявил Подобных. Он считает, что консервативное отношение Центрального банка к криптовалютам проистекает из его цели по запуску цифрового рубля.

Георгий Брянов, эксперт факультета финансов и банковского дела Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации (РАНХиГС), считает, что конкурирующие позиции Министерства финансов и ЦБ РФ можно объяснить различиями в основных миссиях этих организаций. В то время как мандат Центрального банка заключается в сохранении стабильности рубля, Министерство финансов в первую очередь заинтересовано в пополнении государственного бюджета. Баранов добавил:

"Как мы знаем, ЦБ РФ только что запустил пробную версию цифрового рубля, поэтому он пытается получить полный контроль, как над фиатными, так и над цифровыми валютами".

Серьезный конфликт или нет, похоже, что российским владельцам криптовалют придется подождать еще, как минимум месяц, прежде чем правительство выработает четкую консолидированную позицию относительно того, как следует регулировать цифровые активы.

Источник: Cointelegraph - Bitcoin, Ethereum, Crypto News

АРСИБ организует VIII конференцию БИТ Урал 2022, 7 апреля 2022 (Екатеринбург, Б. Ельцина 3), на глобальную тему: Информационная безопасность - стратегический национальный приоритет.

Так, согласно Указу Президента РФ от 02.07.2021 г. № 400 «О Стратегии национальной безопасности Российской Федерации», обеспечение и защита национальных интересов Российской Федерации осуществляются за счет концентрации усилий и ресурсов органов публичной власти, организаций и институтов гражданского общества на реализации стратегических национальных приоритетов, одним из которых является информационная безопасность.

Ключевые тезисы:

- перспективные технологии информационной безопасности - вектор приоритетного использования отечественных информационных технологий и оборудования;

- цифровой суверенитет - миф или реальность? Будут ли платить штрафы  мировые ИТ гиганты?

- обеспечение безопасности критической информационной инфраструктуры и противодействия компьютерным инцидентам;

- защита прав российских граждан и организаций при обработке персональных данных с использованием ИКТ;

- цифровая трансформация - влияет ли ИБ на этот процесс? Как это связано с общим уровнем осведомленности российских граждан и организаций;

- финтех - драйвер цифровых инноваций и новых рисков информационной безопасности.

Эксперты и спикеры от Открытой мобильной платформы, Астра Linux, Протекшен Технолоджи, Лавина Пульс, Цифровизации финансовых технологий (Фонд развития цифровой экономики) и члены АРСИБ.

Источник: БИТ Урал 2022

6 декабря 2021 года командой Chainalysis был опубликован отчёт по рынку NFT за 2021 год. Из которого усматривается, что за последний год популярность невзаимозаменяемых токенов (NFT) резко возросла. NFT - это цифровые товары на основе блокчейна, единицы измерения которых должны быть уникальными, в отличие от традиционных криптовалют, единицы измерения которых должны быть взаимозаменяемыми. NFT могут хранить данные в блокчейнах — в большинстве проектов NFT, построенных на блокчейне Ethereum, — и эти данные могут быть связаны с файлами, содержащими такую информацию, как изображения, видео и аудио, или даже в некоторых случаях физические объекты. NFT обычно предоставляют владельцу право собственности на данные, носители или объекты, с которыми связан токен, и обычно покупаются и продаются на специализированных рынках.

В 2021 году пользователи отправили криптовалюту на сумму не менее 44,2 миллиарда долларов в контракты ERC-721 и ERC-1155, два типа смарт-контрактов Ethereum, связанных с рынками и коллекциями NFT.

Примечательно, что мы наблюдаем значительное увеличение как общей отправленной стоимости, так и среднего размера транзакций, что говорит о том, что NFT как категория активов набирают ценность по мере привлечения новых пользователей. Также наблюдается заметный всплеск общей стоимости исходящих объёмов, начиная с последней недели августа, что, по-видимому, в значительной степени обусловлено выпуском новой коллекции от популярной группы создателей NFT Bored Ape Yacht Club. Второй всплеск в конце октября и начале ноября, похоже, был вызван продажей одного криптопанка NFT за 532 Эфириума. Эксперты более подробно рассмотрели растущую стоимость инвестиций в NFT в отчете.

Большинство пользователей покупают NFT на специализированных торговых площадках, аналогично тому, как они могли бы покупать обычные криптовалюты на бирже. Многие рынки NFT, такие как OpenSea, не хранят для них NFT пользователей, вместо этого позволяя пользователям переводить NFT напрямую между своими кошельками — таким образом, эти рынки похожи на децентрализованные биржи или P2P-биржи. Однако, такие как Dapper Labs, занимаются хранением от имени пользователей.

CryptoPunks, которая была создана в 2017 году задолго до нынешнего увлечения NFT, была самой популярной коллекцией NFT за исследуемый период времени, с объемом транзакций более 3 миллиардов долларов с марта 2021 года. Интересно, что есть некоторые коллекции, которые пережили кратковременные, но значительные всплески транзакционной активности, так и не набрав постоянной популярности. Например, за неделю с 4 июля 2021 года стоимость транзакций "хэш-масок" превысила 380 миллионов долларов. Ни за одну другую неделю в течение исследуемого периода времени коллекция не превысила 95,7 миллиона долларов, а средний объем еженедельных транзакций за весь исследуемый период составил чуть менее 21 миллиона долларов. Аналогичная картина наблюдалась с яхт-клубом Mutant Ape.

Эксперты также проанализировали данные о веб-трафике популярных торговых площадок NFT, чтобы узнать, где в мире находится большинство пользователей NFT. Они увидели сильное преобладание веб-посещений из нескольких регионов, причем лидируют Центральная и Южная Азия, Северная Америка, Западная Европа и Латинская Америка. Данные свидетельствуют о том, что, как и обычная криптовалюта, NFT достигли глобальной популярности, и ни один регион не составляет более 40% ежемесячных посещений веб-сайтов с марта 2021 года.

Являясь самым популярным рынком NFT с приемлемой маржой, анализ Open Sea может многое рассказать нам о росте NFT в целом. Более 6000 коллекций NFT в Open Sea прошли по крайней мере одну транзакцию, включая покупку, продажу или чеканку. Эта активность имеет тенденцию к росту, так как количество активных коллекций NFT, которые эксперты определяют как те, которые совершили хотя бы одну транзакцию за каждую неделю, значительно возросло с марта 2021 года.

Данные показывают, что темп роста начал быстро увеличиваться в июле 2021 года, неуклонно повышаясь в течение октября. После небольшого снижения в начале ноября он снова ускорился и продолжался до конца года. Число активных коллекций NFT на конец 2021 года составляет 3264, что является самым высоким показателем за все время, по сравнению с 193 в начале марта.

Торговля NFT в большей степени ориентирована на розничную торговлю, чем торговля криптовалютами в целом. Подавляющее большинство транзакций NFT приходится на розничный уровень, то есть стоимостью менее 10 000 долларов в криптовалюте.

Однако, как мы видим выше, более крупные транзакции NFT становятся все более и более распространенными. По состоянию на 26 декабря 2021 года транзакции размером с "коллекционера" NFT, то есть криптовалюты на сумму от 10 000 до 100 000 долларов, выросли до 10% всех транзакций NFT по сравнению с менее чем 1% в начале января. При среднем количестве транзакций около 580 в неделю на транзакции институционального масштаба приходится 0,6% всех переводов.

Однако, если мы будем мыслить с точки зрения объема транзакций, а не необработанных переводов, транзакции размером с коллекционера NFT и институционального масштаба играют гораздо более заметную роль. В частности, на транзакции NFT коллекционеров приходится большая часть объема транзакций NEFT в 2021 году (60%). Институциональные транзакции (свыше 100 000 долларов США) составляют 30% активности, в то время как транзакции розничного масштаба составляют 10%.

Данные показывают, что рынок NFT гораздо более ориентирован на розничную торговлю, чем традиционный рынок криптовалют, где розничные транзакции составляют незначительную долю всей деятельности.

К вопросу об эффективности инвестиций в NFT. Любой, кто обращает внимание на рынок NFT, знает, что инвесторы стекаются отчасти потому, что считают, что могут добиться высокой отдачи от инвестиций, покупая NFT — либо в процессе выпуска, либо покупая их у другого пользователя — и продавая их позже с прибылью. Однако данные свидетельствуют о том, что NFT далеки от надежных инвестиций. Данные о транзакциях с торговой площадки Open Sea показывают, что только 28,5% NFT, купленных во время выпуска, а затем проданных на платформе, приносят прибыль. Покупка NFT на вторичном рынке у других пользователей и их обмен, однако, приводит к прибыли в 65,1% случаев.

Белый список - ключ к успеху в торговле новоиспеченными NFT. Больше, чем что-либо другое, NFT опирается на сообщество и рост за счёт сарафанного радио. Посмотрите практически на любой успешный проект NFT, и вы, скорее всего, найдете серверы Discord и темы Twitter, полные энтузиастов, продвигающих проект. Это сделано специально. Создатели NFT обычно начинают продвигать новые проекты задолго до выпуска первых ресурсов, собирая ядро преданных последователей, которые помогают продвигать проект с самого начала. Создатели NFT затем вознаградят этих преданных подписчиков, добавив их в “белый список”, что позволит им приобретать новые NFT по гораздо более низкой цене, чем у других пользователей, во время выпуска.

Белый список - это не просто номинальное вознаграждение, он приводит к значительно лучшим результатам инвестирования. Данные OpenSea показывают, что пользователи, которые попадают в белый список, а затем продают свои новоиспеченные NFT, получают прибыль в 75,7% случаев, по сравнению с 20,8% для пользователей, которые делают это, не будучи в белом списке. Не только это, но и данные свидетельствуют о том, что практически невозможно получить огромную отдачу от покупок выпущенных активов, не попав в белый список.

В целом, 78% продаж покупателей, не включенных в список, впоследствии приводят к убыткам при перепродаже, при этом 59% приводят к убыткам, равным или меньшим 0,5 от их первоначальных инвестиций. С другой стороны, 78% продаж покупателей, внесенных в белый список, приносят прибыль, а 51% - прибыль в 2 раза или более от первоначальных инвестиций. Белый список обеспечивает значительное финансовое вознаграждение тем, кто играет определенную роль в успехе проекта NFT, благодаря его ранним усилиям по развитию сообщества.

Однако, если вас нет в белом списке, значительно сложнее получить прибыль после покупки новоиспеченного NFT. Конечно, имейте в виду, что эти цифры не учитывают NFT, которые были выпущены, куплены и никогда не перепродавались. Вполне возможно, что некоторые из этих NFT будут проданы и в конечном итоге принесут прибыль в будущем, а это означает, что цифра 28,5%, представляющая NFT, выпущенные и затем проданные с прибылью, со временем может вырасти. 

Источник: Chainalysis

Оно представляет собой рекомендации для высшего руководства: как проще обеспечить кибербезопасность – сейчас и в будущем. Исследование демонстрирует примерно равную заинтересованность в инвестициях в кибербезопасность в мире и в России. 65% российских компаний ожидают увеличения бюджетов на кибербезопасность в 2022.

Данная статистика отражает увеличение обеспокоенности российских компаний по вопросам безопасности, о чем свидетельствует рост числа компаний, увеличивающих бюджет на обеспечение кибербезопасности по сравнению с предыдущим годом (52%). При этом о двузначном увеличении бюджета в 2021 году заявили лишь 10% респондентов, в текущем году данное значение выросло до 24%.

При этом статус инвестиций по России и миру существенно различаются. Мировая статистика демонстрирует, что большинство компаний уже осуществили внедрение новых технологий, процессов и концепций, в то время как в России работы по данным направлениям только начаты или заложены в план на ближайшие годы, а процент компаний завершивших процессы внедрения и перешедших к извлечению преимуществ из новых решений, колеблется в диапазоне от 23% до 31% (по миру данный показатель составляет 39 52%).

Инвестирование средств в кибербезопасность продолжается. В 69 % организаций на 2022 год прогнозируется рост расходов на кибербезопасность (в предыдущем году 55 %). Свыше четверти участников (26 %) ожидают увеличение расходов на 10 и более (для сравнения: в прошлом году о таких ожиданиях заявили 8. Компании отдают себе отчет в том, что риски растут. Более 50 % ожидают, что количество инцидентов в следующем году резко вырастет по сравнению с 2021 годом.

С точки зрения кибербезопасности 2021 год уже обещает стать одним из худших. Все более изощренные злоумышленники прощупывают скрытые уголки наших систем и сетей, ищут и находят уязвимости. Какой бы ни была цифровая Ахиллесова пята организации будь то незащищенный сервер с 50 миллионами записей или ошибка в коде, контролирующем доступ к криптокошелькам , злоумышленники найдут ее и будут использовать все имеющиеся в их распоряжении средства, как традиционные, так и ультрасовременные.

По мере развития наших систем и усложнения взаимосвязей между ними растет и потенциальный ущерб от кибератак. Особенно уязвимы критические объекты инфраструктуры. Тем не менее многие из наблюдаемых нами нарушений безопасности можно предотвратить, если в организации предусмотрены надежные средства контроля и внедрена надлежащая практика обеспечения кибербезопасности.

Прогноз угроз в 2022 году

Респонденты делают прогнозы на ближайший год. По ожиданиям 60 % опрошенных, число киберпреступлений будет расти; по мнению 53%, высока вероятность увеличения числа атак со стороны иностранных государств. Предполагается, что основными мишенями станут мобильные устройства, интернет вещей и облачные сервисы. А вот виды атаки возможны любые. Так считают респонденты. Наибольший прирост ожидается среди атак на облачные сервисы (22%); далее с небольшим отставанием идут программы вымогатели (21%) и майнинг криптовалюты (21%), за которыми следует целый ряд других видов атак, набравших 20% и 19%.

Примечательно, что 56% ожидают роста числа нарушений через цепочку поставки ПО, причем 19% считают, что этот прирост будет существенным (среди респондентов из Северной Америки эта цифра составляет уже 25%). Для России ожидаемый рост данного типа атак составляет максимально близкое значение (55%), однако по мнению российских компаний количество подобных атак возрастет в наибольшей мере. Второе и третье место для России заняли атаки на облачные сервисы (53%) и взлом рабочей почты (50%).

Ключевые выводы

Для операционных директоров и руководителей, ответственных за цепочки поставок:

- составьте схему вашей системы, особенно самых важных взаимоотношений, и используйте инструмент third party tracker для того, чтобы определить самые слабые звенья в вашей цепочке поставок;

- тщательно проверьте своих поставщиков программного обеспечения на предмет соблюдения стандартов деятельности в соответствии с вашими ожиданиями; программы и приложения, используемые вашей компанией, должны пройти такую же тщательную проверку, как и ваши сетевые устройства и пользователи; в июле 2021 года Национальный институт стандартов и технологий опубликовал минимальные стандарты для тестирования программного обеспечения;

- после более полного анализа ваших рисков, связанных с третьими сторонами и цепочками поставок, определите пути упрощения ваших деловых отношений и цепочек поставок; следует ли использовать упрощение? Объединение?

Для директоров по управлению рисками и директоров по информационной безопасности:

- создайте технологические решения для выявления кибератак , противодействия атакам и реагирования на них посредством вашего программного обеспечения, а также интегрируйте свои приложения для согласованного управления ими и обеспечения их безопасности;

- сформируйте подразделение по управлению рисками третьих сторон для координации действий всех функций, которые управляют рисками третьих сторон;

- усильте свои процессы, обеспечивающие доверие к данным; целью большинства атак на цепочки поставок являются данные; доверие к данным и управление рисками третьих сторон идут рука об руку;

- проинформируйте ваш совет директоров о кибер и бизнес рисках со стороны третьих сторон и цепочек поставок…

Источник: PwC в России

В октябре 2021 года, вышел в свет 4-й номер журнала "Информационная безопасность". В нём была опубликована статья члена правления АРСИБ, независимого эксперта по ИБ в КОСАтка (SICP) Александра Подобных - Блокчейн проникает в экономику (в разделе Технологии \ Криптография).

На протяжении последних пяти лет технология блокчейн активно развивались и совершенствовались с точки зрения безопасности. Все эти изменения происходили при помощи софтфорков – процедур, не подразумевающих внедрение глобальных изменений в работу системы, и хардфорков – процедур внесения серьёзных модификаций, которые кардинально меняют принципы функционирования сети. Кроме того, появились новые форки (Bitcoin – Bitcoin Cash, Ethereum – Ethereum Classic) и новые виды консенсусов. Предлагаю рассмотреть подробнее, какие именно изменения произошли.

Непрерывно появляется множество алгоритмов консенсуса, каждый из которых решает уникальные проблемы того или иного применения блокчейна. Один из первых консенсусов, появившийся благодаря блокчейну биткойна, называется «доказательство выполнения работы» (PoW, Proof-of-Work). Все алгоритмы консенсусов имеют свои преимущества и недостатки, начиная с необходимости специализированного оборудования и заканчивая высоким энергопотреблением. 

В настоящее время, использование блокчейнов распространилось далеко за пределы финансового сектора – от здравоохранения до сельского хозяйства.

Например, техническое руководство ИСО/ТР 23244 помогает обеспечить ясность в вопросе сохранения конфиденциальности личной информации, зачастую являющейся барьером для принятия блокчейн-решений. Также, на сегодня доступны:

- блокчейн и распределённые реестры: терминология (ИСО 22739:2020);

- рассуждения по защите конфиденциальности и персональных данных (ИСО/ТР 23244:2020);

- обзор и взаимодействие между смарт-контрактами в блокчейнах и распределённых реестрах (ИСО/ТР 23455:2019).

В российском «Мастерчейне» на базе блокчейна Ethereum используется ГОСТ-шифрование с соответствующим процессом идентификации пользователей...

Источник: Информационная безопасность

Журнал: ITSec.ru

2 декабря 2021 приглашаем на уникальное событие - Международный форум AntiFraud Russia. Форум – это событие, одно из главных в области борьбы с компьютерным мошенничеством в банковской и телекоммуникационной отрасли, а также в сфере электронной коммерции.

Форум традиционно проводится Академией Информационных Систем при поддержке и участии Банка России, МВД России, Ассоциации банков России, Минкомсвязи России, Генеральной прокуратуры, международных организаций, разработчиков программных продуктов и специализированных решений по противодействию фроду.

В рамках форума судебный эксперт Наталья Мануйлова расскажет об особенностях исследований операций с криптовалютой. 

Источник: AntiFraud Russia - 2021

Ассоциация руководителей служб информационной безопасности (АРСИБ), 7 октября текущего года, приглашает на конференцию БИТ Санкт-Петербург 2021 (по адресу: пр. Медиков, 3). Темой юбилейной встречи станут — Факторы обеспечения кибер устойчивости: люди и технологии.

Ключевые тезисы для обсуждения на мероприятии: доверенная среда — основа информационной безопасности; технологии отечественные vs зарубежные; сертификация, панацея для безопасности или блеф; требования КИИ, что на первом месте люди или технологии; импортозамещение vs импортосовмещение; тренд перехода на отечественные технологии — миф или реальность; ГосСОПКА — будут ли оправданы ожидания рынка.

Приглашены ведущие отраслевые эксперты и партнёры конференции, планируется участие представителей регуляторов в традиционном круглом столе. Помимо докладов, в программе запланированы праздничные мероприятия в честь десятилетия конференции!..

Источник: БИТ Санкт-Петербург

29 сентября в «Технополис Москва» пройдет 10-я Blockchain & Bitcoin Conference Moscow! Регистрация на мероприятие открыта. Юбилейный ивент о трендах криптоиндустрии соберет профессионалов отрасли для обсуждения текущего состояния рынка цифровых валют и возможностей заработка в этой сфере.

Программа мероприятия: темы докладов и первые спикеры

Посетителей мероприятия ждет 7 часов полезного контента, интерактивная дискуссия, speed dating, демозона с продвинутыми решениями, лучшие практические кейсы и максимум продуктивного общения в кругу топовых специалистов.

Спикеры Blockchain & Bitcoin Conference Moscow 2021 расскажут о рабочих способах заработка в криптоотрасли и разберут, как блокчейн-технология может помочь в развитии бизнеса. Также эксперты проанализируют нововведения в российском законодательстве о регулировании цифровых активов и дадут оценку их влиянию на рынок.

Первая тройка экспертов, которые выступят на конференции:

• Михаил Успенский – член международной налоговой ассоциации, юрист.

• Венера Шайдуллина – член экспертного совета по цифровой экономике и блокчейн-технологии Госдумы РФ.

• Ольга Ярошевская – контент-директор NexChange Group.

Среди тем, которые обсудят на мероприятии:

• Регулирование блокчейн-рынка в России: что дальше?

• Позиция Банка России в отношении регулирования цифровых финансовых активов.

• Криптотрейдинг в 2021 году: эффективные подходы к торговле.

• Опасно ли владеть криптовалютой в России? Новые изменения в законодательстве и их последствия для рынка.

• Блокчейн в области кибербезопасности: практический опыт участников рынка.

• Экологичный майнинг: реализуемость и рентабельность в России.

• Цифровые валюты центральных банков: зачем они нужны и как повлияют на традиционную экономическую систему?

• Внедрение и использование блокчейна в бизнесе: о чем полезно знать?

• SSI как трендовый способ контроля цифровой идентичности.

Полный список спикеров и темы их докладов – на официальном сайте.

Что представят в демозоне?

Участниками демозоны Blockchain & Bitcoin Conference Moscow 2021 станут компании, которые разрабатывают и поставляют новаторские решения для крипторынка.

Гости смогут познакомиться с экспонентами, проконсультироваться с ними по поводу доступных продуктов и услуг, а также обсудить перспективы сотрудничества и реализацию совместных проектов.

Кому стоит идти на конференцию?

Событие будет полезным для владельцев бизнеса, стартаперов, IT-разработчиков, криптоэнтузиастов, инвесторов, юристов, финансовых аналитиков, трейдеров и всех, кто интересуется темой заработка на криптовалютах или с помощью блокчейн-технологии.

Меры безопасности на мероприятии

В условиях пандемии COVID-19 на конференции будут соблюдены все необходимые меры безопасности, направленные на предотвращение распространения коронавирусной инфекции.

Присоединяйтесь к Blockchain & Bitcoin Conference Moscow 2021 – узнайте о главных инсайдах рынка криптовалют и откройте для себя новые возможности для безграничного заработка!

Программа и регистрация – на btcconf.ru.

В период с 21 по 25 июня состоялось очередное Пленарное заседание ФАТФ под председательством доктора Маркуса Плейера из Германии. В связи с продолжающейся пандемией COVID-19 делегаты, представляющие 205 членов Глобальной сети и организаций-наблюдателей, таких как МВФ, Организация Объединенных Наций и Всемирный банк, встретились онлайн. Во всей глобальной сети ФАТФ страны и юрисдикции продолжают решать проблемы, связанные с пандемией. Многие страны все еще занимаются экстренным реагированием на этот беспрецедентный кризис в области здравоохранения, в то время как другие страны постепенно выходят из ограничений, связанных с пандемией. Впереди еще много задач для обеспечения того, чтобы каждая страна восстановилась. Хотя правительствам важно сосредоточиться на восстановлении своей экономики, они должны продолжать в полной мере и эффективно применять стандарты ФАТФ, основанные на оценке рисков, и прикладывать усилия, чтобы преступники и террористы не находили новых и появляющихся лазеек для злоупотребления.

Делегаты завершили работу в ряде важных областей. К ним относятся отчет, в котором подробно описываются финансовые потоки, связанные с экологическими преступлениями, и доклад о финансировании терроризма по этническим или расовым мотивам, оба приоритетны в рамках председательства Германии в ФАТФ. ФАТФ завершила второй 12-месячный обзор прогресса в рамках Глобальной сети ФАТФ по внедрению пересмотренных стандартов ФАТФ в отношении виртуальных активов и поставщиков услуг виртуальных активов (VASP). ФАТФ завершила подготовку двух докладов в рамках своего проекта по изучению проблем и возможностей технологических инноваций для повышения эффективности усилий по борьбе с отмыванием доходов и финансированием терроризма. ФАТФ также завершила подготовку отчета для государственных органов, в котором определены конкретные действия по улучшению результатов возвращения активов, которые помогут увеличить количество активов, возвращенных жертвам преступлений, и устранить факторы, способствующие преступной деятельности. Наконец, ФАТФ согласилась выпустить "белую книгу" для консультаций с общественностью по вопросам прозрачности и бенефициарного владения юридическими лицами в целях усиления мер, которые не позволят преступникам скрывать незаконную деятельность и доходы, что является глобальным приоритетом.

1. Стратегические инициативы

- Изучение возможностей и проблем цифровой трансформации ПОД/ФТ
- Виртуальные активы: второй 12-месячный анализ внедрения
- Отмывание доходов от экологических преступлений
- Финансирование терроризма по этническим или расовым мотивам
- Операционные проблемы, связанные с возвращением активов
- Усиление мер по противодействию финансированию распространения оружия массового уничтожения (новое руководство и пересмотренная пояснительная записка)
- Усиление стандартов ФАТФ в отношении бенефициарной собственности (консультации с общественностью)
- Снижение непреднамеренных последствий стандартов ФАТФ

2. Процессы, относящиеся к конкретным странам

- Взаимная оценка Японии и Южной Африки
- Юрисдикции, находящиеся под усиленным контролем
- Юрисдикция больше не находящаяся под усиленным контролем (Гана)
- Укрепление глобальной сети

1. Стратегические инициативы

Изучение возможностей и проблем цифровой трансформации ПОД/ФТ

Под председательством Германии ФАТФ запустила проект по изучению преимуществ, эффективности и экономии средств, которые могут предложить технологии, а также проблем, которые цифровая трансформация создает для ПОД/ФТ. На этом пленарном заседании ФАТФ завершила работу в двух областях и обсудила прогресс в использовании передовой аналитики и машинного обучения для выявления подозрительной деятельности по отмыванию доходов (ОД) и финансированию терроризма (ФТ), анализа финансовой информации и понимания рисков ОД/ФТ.

Возможности и проблемы новых технологий для ПОД/ФТ

Новые технологии могут повысить скорость, качество и эффективность мер по борьбе с отмыванием доходов и финансированием терроризма. Они могут помочь финансовым учреждениям и надзорным органам оценить эти риски более точно, своевременно и всесторонне. При внедрении ответственного и основанного на риске подхода новые технологии и инновационные продукты и услуги также могут улучшить доступность финансовых услуг, привлекая больше людей в регулируемую финансовую систему и тем самым повышая эффективность мер ПОД/ФТ. ФАТФ завершила подготовку отчета, в котором определены новые и доступные технологические решения. В докладе освещаются необходимые условия, политика и практика, которые должны быть созданы для успешного использования этих технологий для повышения эффективности и результативности ПОД/ФТ. В докладе также рассматриваются препятствия, которые могут встать на пути успешного внедрения новой технологии.

Подведение итогов по объединению данных, совместной аналитике и защите данных

Технологические достижения последних лет позволили финансовым учреждениям более эффективно анализировать большие объемы данных и более эффективно выявлять закономерности и тенденции. Объединение данных и совместная аналитика могут помочь финансовым учреждениям сотрудничать для лучшего понимания, оценки и снижения рисков отмывания доходов и финансирования терроризма. ФАТФ изучила инновационные технологии, которые облегчат и повысят эффективность выявления преступной деятельности, одновременно сократив количество ложных срабатываний и предотвратив использование преступниками информационных пробелов между финансовыми учреждениями.

В докладе также подчеркивается необходимость защиты данных и конфиденциальности, позволяя правительствам и учреждениям бороться с финансовыми преступлениями: ПОД/ФТ, конфиденциальность и защита данных являются важными общественными интересами, которые служат важным целям. Новые и появляющиеся технологии, повышающие конфиденциальность, предлагают многообещающие способы защиты информации в конкретных случаях использования и в соответствии с национальными и международными рамками защиты данных и конфиденциальности.

Виртуальные активы: второй 12-месячный анализ внедрения

На пленарном заседании был рассмотрен второй 12-месячный анализ внедрения пересмотренных стандартов ФАТФ в отношении виртуальных активов и VASP. В отчете отмечается, что многие юрисдикции продолжают добиваться прогресса в реализации этих изменений, которые будут завершены в 2022 году. До сих пор 58 из 128 юрисдикций, представивших отчеты, сообщили, что в настоящее время они внедрили пересмотренные стандарты ФАТФ, причем 52 из них регулируют VASP и шесть из них запрещают использование VASP. Частный сектор добился прогресса в разработке технологических решений, позволяющих внедрить "правило поездок". Однако большинство юрисдикций еще не выполнили требования ФАТФ, включая “правило о поездках”. Это сдерживает дальнейшие инвестиции в необходимые технологические решения и инфраструктуру соответствия требованиям. Эти пробелы в реализации также означают, что у нас еще нет глобальных гарантий для предотвращения неправомерного использования VASP для отмывания доходов или финансирования терроризма. Отсутствие регулирования или осуществления регулирования в юрисдикциях может привести к продолжению неправомерного использования виртуальных активов посредством юрисдикционного арбитража.

В докладе подчеркивается необходимость того, чтобы все юрисдикции, как можно скорее внедрили пересмотренные стандарты ФАТФ. В докладе также определены потенциальные будущие действия ФАТФ по предотвращению неправомерного использования виртуальных активов для преступной деятельности, в том числе путем уделения особого внимания действиям, направленным на снижение риска использования виртуальных активов, связанных с вымогательством. Отчет будет опубликован 5 июля. Пленарное заседание также согласилось завершить доработку пересмотренного руководства ФАТФ по виртуальным активам и VASP в октябре 2021 года. Это пересмотренное Руководство поможет юрисдикциям и частному сектору в приоритетном порядке внедрить пересмотренные стандарты.

Отмывание денег от экологических преступлений

Экологическая преступность является значительным преступным предприятием, приносящим миллиардную незаконную прибыль каждый год. Это включает незаконную добычу полезных ископаемых, незаконные лесозаготовки, незаконную расчистку земель и незаконный оборот отходов. Правительства и частный сектор предпринимали ограниченные действия по выявлению, расследованию и судебному преследованию отмывания доходов от этих преступлений. В результате экологические преступления превратились в деятельность “с низким риском и высоким вознаграждением”, которая обеспечивает безопасный источник дохода для преступников, нанося при этом разрушительный ущерб мировой экосистеме.

Основываясь на работе ФАТФ по борьбе с незаконной торговлей дикими животными, ФАТФ завершила подготовку доклада, который повышает осведомленность о масштабах и методах отмывания денег, связанных с экологическими преступлениями. В докладе подчеркивается, что преступники часто используют торговое мошенничество и подставные компании для отмывания доходов от экологических преступлений. Они часто смешивают легальные и нелегальные товары на ранних этапах изменения предложения, чтобы затруднить обнаружение подозрительных финансовых потоков.

В докладе подчеркивается необходимость того, чтобы уполномоченные органы по борьбе с отмыванием доходов сотрудничали со следователями по экологическим преступлениям, природоохранными агентствами и другими нетрадиционными партнерами и зарубежными коллегами.

Финансирование терроризма по этническим или расовым мотивам

ФАТФ завершила подготовку доклада о финансировании терроризма по этническим или расовым мотивам, также называемого крайне правым терроризмом (КПТ). В то время как большинство нападений КПТ были совершены самофинансируемыми одиночными субъектами, они также могут включать малые и средние организации, а также транснациональные крайне правые движения. В последние годы участились нападения крайне правых, что подчеркивает необходимость повышения осведомленности об этом сложном явлении и его финансировании. Хотя группы КПТ действительно получают финансирование от преступной деятельности, большая часть финансирования поступает из законных источников, таких как пожертвования, членские взносы и коммерческая деятельность. В докладе освещаются проблемы в решении проблемы финансирования КПТ и предотвращения нападений. Эти проблемы включают в себя то, как страны рассматривают угрозу, начиная от терроризма и заканчивая насилием на расовой почве. Немногие страны определили группы КПТ в качестве террористов, и существуют различия в правовых режимах стран для борьбы с деятельностью, связанной с КПТ. Группы КПТ становятся все более изощренными в том, как они перемещают и используют средства, и между этими группами усиливаются транснациональные связи. В докладе содержится призыв к странам продолжать развивать свое понимание этой все более транснациональной преступной деятельности, в том числе путем учета финансирования терроризма по этническим или расовым мотивам (ФТ ЭРМ) в своих национальных оценках рисков. Он также призывает государственных, частных и международных партнеров к совместной работе по выявлению угроз и обмену передовым опытом в борьбе с ФТ ЭРМ.

Операционные проблемы связанные с возвращением активов

Возвращение активов является одним из ключевых инструментов эффективных действий по борьбе с отмыванием доходов и финансированием терроризма. Изымая прибыль, власти устраняют стимулы, провоцирующие преступную деятельность. Возвращение активов компенсирует жертвам преступлений и не позволяет незаконным средствам попасть в финансовую систему и экономику в целом. Возвращение активов препятствует преступной деятельности, снижает опасность для общества и укрепляет доверие к справедливому обществу и верховенству закона. Хотя возвращение активов лежит в основе Рекомендаций ФАТФ, подавляющее большинство стран, в которых проводилась оценка, в текущем цикле взаимных оценок достигли лишь низкого или умеренного уровня эффективности в плане их способности конфисковывать доходы от преступлений. ФАТФ завершила подготовку доклада для государственных органов, в котором анализируются ключевые препятствия на пути возвращения активов и способы их преодоления.

Руководство по оценке и снижению рисков финансирования распространения

В октябре 2020 года ФАТФ пересмотрела свои Стандарты (R.1 и INR.1), чтобы потребовать от стран, финансовых учреждений и определённых нефинансовых предприятий и профессий (ОНФПП) выявлять, оценивать, понимать и снижать риски финансирования распространения.

В настоящее время ФАТФ подготовила руководство по оценке и снижению рисков финансирования распространения, чтобы помочь странам, финансовым учреждениям, ОНФПП и VASP эффективно выполнять новые обязательные требования ФАТФ. В руководстве, которое отражает результаты консультаций с общественностью в марте 2021 года, объясняется, как государственный, так и частный секторы должны проводить оценки рисков в контексте финансирования распространения, и как они могут снизить выявленные риски. Это руководство включает рекомендации для надзорных органов и органов саморегулирования, ответственных за обеспечение надлежащей оценки и снижения рисков финансирования распространения. В Руководстве подчеркивается необходимость того, чтобы надзорные органы, финансовые учреждения, ОНФПП и VASP применяли новые обязательства соразмерно выявленным рискам, чтобы избежать снижения риска или финансового исключения.

Усиление мер по предотвращению финансирования распространения оружия массового уничтожения

ФАТФ в настоящее время обновила Пояснительную записку к Рекомендации 15, чтобы уточнить, что новые обязательства по оценке и смягчению рисков финансирования распространения также распространяются на VASP. Как и финансовые учреждения и ОНФПП, VASP теперь должны выявлять, оценивать и принимать меры для снижения рисков финансирования распространения.

Усиление стандартов ФАТФ в отношении бенефициарной собственности - консультации с общественностью

Прозрачность в отношении истинного бенефициарного владения компаниями имеет решающее значение для того, чтобы преступники не скрывали свою незаконную деятельность и доходы за сложными корпоративными структурами. Подставные компании используются для сокрытия преступной деятельности от правоохранительных органов, включая экологические преступления и коррупцию. Повышение прозрачности бенефициарной собственности стоит на повестке дня ФАТФ с 2003 года, когда она представила первые глобальные стандарты по этому вопросу. Однако, как показали взаимные оценки ФАТФ и крупные расследования, страны по-прежнему делают недостаточно для обеспечения доступности и актуальности информации о бенефициарных владельцах, а также для предотвращения злоупотреблений структурами компаний со стороны преступников.

Ранее в этом месяце министры стран G7 признали эту проблему и указали на эффективность реестров бенефициарных владельцев в качестве инструмента для ее решения, поскольку они договорились внедрить и укрепить свои собственные национальные реестры информации о бенефициарных владельцах компаний.

ФАТФ рассматривает поправки для усиления Рекомендации 24 о прозрачности и бенефициарной собственности юридических лиц, включая многосторонний подход к обеспечению доступности информации о бенефициарной собственности для компетентных органов, а также более строгие меры по управлению рисками юридических лиц и более строгий контроль за акциями на предъявителя и номинальными владельцами. ФАТФ выпускает белую книгу для консультаций с общественностью и приветствует вклад всех заинтересованных сторон, включая компании и других юридических лиц, финансовые учреждения, определенные нефинансовые предприятия и профессии (ОНФПП), а также некоммерческие организации к 27 августа 2021 года.

Снижение непреднамеренных последствий стандартов ФАТФ

В феврале этого года ФАТФ запустила проект по изучению и снижению непредвиденных последствий, возникающих в результате неправильного применения стандартов ФАТФ. ФАТФ обсудила отчет о результатах инвентаризации, в котором рассматриваются вопросы снижения рисков, финансовой доступности, необоснованного преследования некоммерческих организаций и ограничения прав человека. Теперь в рамках проекта будут определены возможные варианты снижения этих непредвиденных последствий.

2. Процессы, относящиеся к конкретным странам

Взаимная оценка Японии и Южной Африки

На заседании обсудили совместную оценку ФАТФ и Группы по борьбе с отмыванием денег в Восточной и Южной Африке мер Южной Африки по борьбе с отмыванием доходов и финансированием терроризма на виртуальной сессии. Пленарная сессия пришла к выводу, что Южная Африка располагает прочной правовой базой для борьбы с отмыванием доходов и финансированием терроризма, однако по-прежнему сохраняются значительные недостатки. В частности, стране необходимо бороться с отмыванием доходов и финансированием терроризма в соответствии с ее профилем рисков, в том числе путем активного поиска международного сотрудничества, выявления и пресечения незаконных денежных потоков и улучшения доступности информации о бенефициарных владельцах. Властям необходимо более эффективно использовать финансовую информацию, предоставляемую подразделением финансовой разведки Южной Африки. Стране также следует улучшить применение подхода, основанного на учете рисков, уполномоченными организациями и надзорными органами. Оценку проводил Международный валютный фонд.

ФАТФ также обсудила совместную оценку ФАТФ и Азиатско-Тихоокеанской группы по борьбе с отмыванием доходов (АТГ) мер Японии по борьбе с отмыванием доходов и финансированием терроризма. Пленарное заседание пришло к выводу, что меры Японии по борьбе с отмыванием доходов и финансированием терроризма приносят результаты. Япония продемонстрировала хорошие результаты в понимании, выявлении и оценке своих рисков отмывания доходов и финансирования терроризма, в сборе и использовании финансовой информации и в сотрудничестве со своими международными партнерами. Однако стране необходимо уделять приоритетное внимание усилиям в определенных областях, включая надзор и превентивные меры со стороны финансовых учреждений и определенных нефинансовых предприятий и профессий, предотвращение неправомерного использования юридических лиц и механизмов, а также расследование и судебное преследование отмывания доходов и финансирования терроризма.

Юрисдикции, находящиеся под усиленным контролем

Юрисдикции, находящиеся под усиленным контролем, активно сотрудничают с ФАТФ в устранении стратегических недостатков в своих системах борьбы с отмыванием доходов, финансированием терроризма и финансированием распространения. Когда ФАТФ ставит юрисдикцию под усиленный контроль, это означает, что страна взяла на себя обязательство быстро устранить выявленные стратегические недостатки в согласованные сроки и подвергается дополнительным проверкам. В соответствии с гибкими процедурами, принятыми в феврале 2021 года, чтобы позволить ФАТФ продолжить свою программу мониторинга в свете пандемии COVID-19, ФАТФ обновила свои заявления для рассматриваемых стран.

- Новые юрисдикции, подлежащие усиленному мониторингу: Гаити, Мальта, Филиппины и Южный Судан
- Юрисдикции, находящиеся под усиленным контролем
- Юрисдикции с высоким уровнем риска, подлежащие призыву к действию (без изменений с февраля 2020 года)

Юрисдикция больше не находящаяся под усиленным контролем – Гана

ФАТФ поздравила Гану со значительным прогрессом, достигнутым ею в устранении стратегических недостатков в области ПОД/ФТ, выявленных ранее ФАТФ и включенных в ее план действий. Гана больше не будет подпадать под усиленный процесс мониторинга ФАТФ. Это произошло после того, как Гана получила «выезд на место», несмотря на кризис COVID-19. Гана будет сотрудничать с GIABA, членом которой она является, для дальнейшего укрепления своей системы ПОД/ФТ.

Укрепление глобальной сети

Меры по борьбе с отмыванием доходов и финансированием терроризма эффективны только в том случае, если они осуществляются на глобальном уровне. Региональные партнеры ФАТФ, региональные органы в стиле ФАТФ (FSRB), играют решающую роль в содействии полному и эффективному внедрению Стандартов ФАТФ в рамках своих членов и оценке того, что их соответствующие члены предприняли необходимые действия.

Члены ФАТФ активизировали свою поддержку, чтобы помочь FSRB продвигать свои наработки с помощью своевременных и высококачественных отчетов, несмотря на нынешний контекст COVID-19, который усугубил существующие проблемы. Делегации ФАТФ отметили, что растущая поддержка будет оказываться более приоритетным FSRB, и приветствовали эту позитивную тенденцию. Они согласовали направления, которые могли бы помочь обеспечить более эффективную поддержку при условии выделения дополнительных ресурсов на эти мероприятия или перераспределения текущих ресурсов из других проектов ФАТФ.

Источник: FATF-GAFI.ORG