Банки, Финучреждения, Регуляторы

Противодействие отмыванию доходов, финансированию терроризма и распространения оружия массового уничтожения.

Финтех, Правоохранители, Нотариат

Уровни скоринга рисков, репутация пользователей, идентификация владельцев, хранение свидетельств. Отслеживание и мониторинг подозрительных событий.

Финтех, Разработчики

Экспертная оценка безопасности протоколов и библиотек. Собственные автотесты и процедуры. Выявление уязвимостей в реализации DeFi-сервисов.

Владельцы кошельков, Криптокомпании

Верификация криптокошельков физических и юридических лиц. Обеспечение доверия и прозрачности. Репутационный блокчейн.

Секторы экономики, Правительство

Автоскоринг, обеспечивающий соответствие требованиям. Мониторинг и оценка рисков, смарт-контрактов и цифровых финансовых активов. Процедуры ЗСТ и дью-дилидженс.

Детективы, Исследователи

Представление транзакций, привязка сущностей, классификация и профилирование. Совместные и углубленные исследования (техники распыления и смешивания).

Правоохранители, Владельцы кошельков

Исследование транзакций и связей с адресами кошельков, известными субъектами в рамках заключения специалиста или эксперта (или группой экспертов).