Корпоративная система аналитики Транзакция Криптовалюта Актив
Поддерживается сообществом Ассоциации руководителей служб информационной безопасности
Лучшая российская платформа для предупреждения и расследования преступлений,
связанных с оборотом цифровых финансовых активов
Процедуры ПОД/ФТ/ФРОМУ
Банки, Финучреждения, Регуляторы
Противодействие отмыванию доходов, финансированию терроризма и распространения оружия массового уничтожения.
Анализ криптокошельков
Финтех, Правоохранители, Нотариат
Уровни скоринга рисков, репутация пользователей, идентификация владельцев, хранение свидетельств. Отслеживание и мониторинг подозрительных событий.
Инфраструктура доверия
Владельцы кошельков, Криптокомпании
Верификация криптокошельков физических и юридических лиц. Обеспечение доверия и прозрачности. Репутационный блокчейн.
Комплаенс и аудит
Секторы экономики, Правительство
Автоскоринг, обеспечивающий соответствие требованиям. Мониторинг и оценка рисков, смарт-контрактов и цифровых финансовых активов. Процедуры ЗСТ и дью-дилидженс.
Визуализация сцен
Детективы, Исследователи
Представление транзакций, привязка сущностей, классификация и профилирование. Совместные и углубленные исследования (техники распыления и смешивания).
Управление работами и аудит процедур
Надлежащая проверка клиентов
Внедрение системы идентификации и верификации
клиентов операторам инвестиционных услуг
Автоматизация и разработка методологии
Конфиденциальность и идентичность демонстрируемые
третьей доверенной стороной
Учёт инвестиционных, правовых, участия в схемах отмывания доходов
и других рисков
Оперативный блог
-
КОНФЕРЕНЦИЯ BIS SUMMIT 2022
Written on Wednesday, 17 August 2022 18:56
23 сентября в Москве, Business Information Security Association (BISA) проведёт конференцию под девизом: "Адаптация к новой реальности" о новых стратегических… -
КОНФЕРЕНЦИЯ BLOCKCHAIN WEEK
Written on Saturday, 06 August 2022 18:19
Конференция Blockchain Week, которая пройдёт в Москве 28-30 ноября, объединит 1500 инвесторов, трейдеров, майнеров и разработчиков. В программе события: 8… -
ЗНАЧИМОСТЬ НОВОГО НАЛОГОВОГО РЕЖИМА КАЗАХСТАНА ДЛЯ ИНДУСТРИИ МАЙНИНГА
Written on Thursday, 04 August 2022 14:38
2 августа 2022 ведущее отраслевое издание Cointelegraph опубликовало статью: «Что означает новый налоговый режим Казахстана для индустрии майнинга криптовалюты». Автор…
Курсы криптовалют
О КОСАтка
Корпоративная система аналитики Транзакция Криптовалюта Актив - кибербезопасность инфраструктуры блокчейнов и антифрод в криптовалютной сфере (антискам, прозрачность, комплаенс).
Связаться
Российская Федерация, Москва
Тел.:
Факс:
Почта: cosatca@ueba.su
Сайт: www.ueba.su