Корпоративная система аналитики Транзакция Криптовалюта Актив
Поддерживается сообществом Ассоциации руководителей служб информационной безопасности
Лучшая российская платформа для предупреждения и расследования преступлений,
связанных с оборотом цифровых финансовых активов
Процедуры ПОД/ФТ/ФРОМУ
Банки, Финучреждения, Регуляторы
Противодействие отмыванию доходов, финансированию терроризма и распространения оружия массового уничтожения.
Анализ криптокошельков
Финтех, Правоохранители, Нотариат
Уровни скоринга рисков, репутация пользователей, идентификация владельцев, хранение свидетельств. Отслеживание и мониторинг подозрительных событий.
Инфраструктура доверия
Владельцы кошельков, Криптокомпании
Верификация криптокошельков физических и юридических лиц. Обеспечение доверия и прозрачности. Репутационный блокчейн.
Комплаенс и аудит
Секторы экономики, Правительство
Автоскоринг, обеспечивающий соответствие требованиям. Мониторинг и оценка рисков, смарт-контрактов и цифровых финансовых активов. Процедуры ЗСТ и дью-дилидженс.
Визуализация сцен
Детективы, Исследователи
Представление транзакций, привязка сущностей, классификация и профилирование. Совместные и углубленные исследования (техники распыления и смешивания).
Управление работами и аудит процедур
Надлежащая проверка клиентов
Внедрение системы идентификации и верификации
клиентов операторам инвестиционных услуг
Автоматизация и разработка методологии
Конфиденциальность и идентичность демонстрируемые
третьей доверенной стороной
Учёт инвестиционных, правовых, участия в схемах отмывания доходов
и других рисков
Оперативный блог
-
ДЕСЯТИЛЕТИЕ КОНФЕРЕНЦИИ БИТ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
Written on Monday, 20 September 2021 18:28
Ассоциация руководителей служб информационной безопасности (АРСИБ), 7 октября текущего года, приглашает на конференцию БИТ Санкт-Петербург 2021 (по адресу: пр. Медиков,… -
ОБ ОСПАРИВАНИИ РЕШЕНИЙ ПО ОТКАЗУ В ПРОВЕДЕНИИ ОПЕРАЦИИ ФИНАНСОВЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ
Written on Friday, 17 September 2021 17:15
Оспаривать решение по отказу финансовой организации сложнее, чем осуществить проверку контрагента или адреса криптокошелька. Росфинмониторинг 14.09.2021 опубликовал информационное сообщение для… -
ДЕСЯТАЯ ЮБИЛЕЙНАЯ BLOCKCHAIN & BITCOIN CONFERENCE MOSCOW УЖЕ ЭТОЙ ОСЕНЬЮ
Written on Tuesday, 17 August 2021 22:37
29 сентября в «Технополис Москва» пройдет 10-я Blockchain & Bitcoin Conference Moscow! Регистрация на мероприятие открыта. Юбилейный ивент о трендах…
Курсы криптовалют
О КОСАтка
Корпоративная система аналитики Транзакция Криптовалюта Актив - кибербезопасность инфраструктуры блокчейнов и антифрод в криптовалютной сфере (антискам, прозрачность, комплаенс).
Связаться
Российская Федерация, Москва
Тел.:
Факс:
Почта: sicp@ueba.su
Сайт: www.ueba.su